برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در اراک + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اراک؛ اولین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم در اراک برگزار شد.
در این جلسه که با شرکت ماموران مالیاتی و رابطین اتاق های اصناف ادارات صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی برگزار شد، مشاور امور مبارزه با پولشویی در معاونت امور اقتصاد و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مفهوم پولشویی، فرایند شکل گیری و آسیب ها و راهکارهای مبارزه با پوبشویی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
گلپور در ادامه گفت: استان مرکزی ششمین استانی است که این کارگاه آموزشی در آن برگزار می شود.
وی افزود: صنوف مشمول این طرح نظارتی، اتحادیه های انجمن طلا و جواهر، نمایشگاه داران خودرو، املاک، فرش و صنایع دستی را از صنوف پر ریسک و پرخطر هستند که پولشویان از طریق این صنوف به اهداف خود می رسند.
مشاور امور مبارزه با پولشویی در معاونت امور اقتصاد و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی صنوف پرخطر در هنگام خرید و فروش و انجام معاملات مشکوک و اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح عنوان کرد.
نحوه جمع آوری اطلاعات و پردازش آن، چگونگی انجام معاملات مشکوک، راهکارهای مقابله با جرم پولشویی راههای تبادل تجربه و اطلاعات با سایر دستگاه ها، روش های آموزش کارکنان و مدیران در معاملات و برگزاری دوره های آموزشی از جمله مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.